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反洗钱法规
第一章总则 第一条 为了预防 洗钱 和 恐怖融资 活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护 金融秩序 ,根据《 中华人民...
目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五章 反洗钱国际合作 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章...