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beplay体育ios版下载银行关于开展个人客户身份信息核实工作的公告

尊敬的客户,您好:

  为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会[2007]第2号令)及《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》(银发[2011]254号)等文件规定,加强客户身份识别工作,维护存款人合法权益,beplay体育ios版下载银行股份有限公司(下称“我行”)已全面开展个人客户身份信息核实工作。现将相关事宜公告如下:

  一、核实范围及内容

  个人客户身份基本信息留存不完整、不真实或身份证件过期,身份基本信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

  二、核实期间

  即日起至2020年7月2日止

  三、后续处理

  根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条及《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》等相关规定,超过核实期限,在我行开户时留存的身份信息不完整、不真实以及证件到期且未提出合理说明等情况的,可能将对客户名下账户中止提供金融服务

  四、特别提示

  (一)我行已于核实期间通过短信通知以及beplay体育ios版下载银行官方网站、微信公众号、手机客户端和网点等渠道发布公告,您可到我行营业网点了解本人身份信息情况,并及时对您的身份信息进行核实。

  (二)若您属于核实范围,请在核实期间到我行营业网点办理beplay官网下载app时出示您本人有效身份证件原件进行更新完善。根据相关规定,您可能还需要出具户口簿、护照、工作证、学生证、社保卡以及机动车驾驶证等其他有效证件,以便我行进一步确认您的身份。

  (三)已被中止服务的客户,在完成身份信息核实更新后,即可恢复正常使用。

  对身份信息核实工作如有疑问,请拨打我行咨询电话96677,或到我行营业网点咨询(后附网点地址及联系电话)。衷心的感谢您的理解与配合,由此给您带来的不便,敬请谅解!

  附件:关于开展个人客户身份信息核实工作的公告

beplay体育ios版下载银行股份有限公司  

2020年6月2日